Минфин предупреждает о мошенниках - лжеброкерах и других, действующих "от имени" госорганов

Такие деятели не скупятся на угрозы потери имущества или блокировки счетов, якобы, от имени Минфина.

Очень успешные "брокеры"

На сайте Минфина размещено предупреждение о лжеброкерах, которые пользуются интересом людей к фондовому рынку. Выходят на связь и рассказывают, как заработать лёгкие деньги. В частности, по электронной почте и в мессенджерах направляют рекламу "уникального предложения" по инвестированию денег, демонстрируют поддельные инвестиционные стратегии, рост инвестиционных портфелей, состоящих из акций известных компаний.

Когда гражданин, который перевёл деньги таким мошенникам, хочет вывести средства, лжеброкер говорит о всевозможных препятствиях для этого, запугивает людей, предлагает внести деньги, чтобы снять заработанную сумму с "инвестплатформы", а также направляет поддельные письма от Минфина и других органов с угрозами потери имущества, блокировки счетов и так далее. После чего лже-брокер блокирует доступ к "инвестиционной платформе" и прекращает общение с жертвой

Чтобы его распознать, нужно проверить список брокеров на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию". Также лжеброкер отличается тем, что предлагает перечислить средства на личные электронные кошелёк или личную банковскую карту. Офиса у такого деятеля нет, общение происходит только в личном кабинете на сайте злоумышленника или через мессенджеры. Угрозы от "госорганов" поступают в случае отказа от сотрудничества.

Вычет на лечение у экстрасенса

Минфин напоминает также и о других уловках. Злоумышленники находят граждан через интернет или звонят по телефону и обещают компенсировать часть денег:

на покупку лекарств,
биологических добавок,
лечение у экстрасенсов и парапсихологов,
по вкладам в банках и другим банковским продуктам.

Предлагая получить какую-либо компенсацию, мошенники просят предварительно оплатить:

«госпошлину»,
«страховку»,
«налог»,
«страховые взносы» или иные платежи для разблокировки операций по переводу денежных средств.

Мошенники высылают гражданам копии поддельных документов с их личными данными и суммой компенсации. Такие обращения оформляются на поддельных бланках с недействительной печатью с подписью «сотрудника» Минфина и содержат поддельные реквизиты ведомства. В таких обращениях злоумышленники ссылаются на вымышленные статьи законов и приказы Минфина.

Если гражданин сомневается в достоверности информации от мошенников, то ему направляют контакт «сотрудника» министерства, который требует незамедлительного перечисления на счет подставных «доверенных» лиц крупных сумм денег якобы в качестве «госпошлины» или других «обязательных» платежей.

Минфин обращает внимание, что он не наделен полномочиями блокировать операций с денежными средствами, а также проводить какие-либо компенсационные выплаты физическим лицам. Должностные лица, на которых ссылаются злоумышленники, в министерстве не работают и никогда не работали. Вся информация, исходящая от министерства, публикуется на официальном сайте Минфина.

Источник: audit-it.ru